Журналисты нового совладельца рухнувшего «Внешпромбанка», которая появилась после гибели

Газета «Ведомости» обнаружили еще одного из владельцев, «Внешпромбанка» (ВПБ), лишившегося лицензии в январе 2016 года и признанного банкротом в марте. Ранее показал, что среди VIP-вкладчиков ВПБ большие русские компании, госструктуры и общественные организации, а также родственников, важных чиновников.

По данным реестра компаний Великобритании, конечный пользователь семи британских компаний, которые в сумме контролируют более 35% «Внешпромбанка», живет на Кипре британец Саввас Коста Фемистоклеус, пишет газета.

Фемистоклеус получил контроль над этими компаниями в феврале, тем не менее, ранее пользователи по-прежнему называть конечных владельцев банков на сайте центрального банка российской федерации в список лиц, под контролем которых находится банк».
Центральный банк отказался комментировать эти данные, а кипрская компания Eraclis Fiduciary, который возглавляет Фемистоклеус, на вопросы газеты не ответил.
Фемистоклеус, скорее всего, номинальным акционером, пояснили изданию эксперты.

Напомним, цб отозвал лицензию «Внешпромбанка» 21. января 2016 года. Вскоре выяснилось, что «дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале банка составила рекордные 210,1 млрд. рублей. Позднее эта оценка в несколько раз пересматривалась в сторону повышения.

Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на основе первичных документов, в том числе и выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитной документации клиентов, операции по счетам.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Отчетность банка не содержит достоверную информацию о качестве и величине активов и обязательств.

11. марта арбитраж вынес решение о банкротстве «Внешпромбанка», указывая на выявленные признаки преднамеренного банкротства.
Русский Forbes в несколько приемов, нашел среди клиентов ВПБ звезды шоу-бизнеса, политиков, чиновников, служителей церкви и их семьи.

Это, например, брат Николая Токарева Андрей Болотов, жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семьи министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Сергея Иванова, депутат Госдумы Владислав Резник и его жена, бывшая руководитель офиса Credit Suisse в России Диана Гендин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Среди клиентов банка также являются крупные российские государственные и частные корпорации, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, и Московская патриархия, «Еврейское агентство для Израиля» («Сухой»), Русская школьная библиотечная ассоциация, Фонд кино и ОКР.

В банке зависли деньги компании в сумму свыше 120 миллиардов рублей. Кроме того, многие частные инвесторы, банки столкнулись с тем, что на них были оформлены фиктивные кредиты. Добытые таким образом деньги руководители банка войти на яхты и зарубежную недвижимость.

Активы ВПБ, по данным рейтинга «Интерфакса» 1. октября, составляли 283 млрд рублей (банк вошел в топ-40 по этому показателю). В конце 2015 года. года банк занимает 45 место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Комментарии запрещены.