В Греции, пирамиды арестовали почетного консула Украины, — СМИ
.
В Греции полиция ликвидировала транснациональную преступную группировку, которая в течение десяти лет на «строительство» финансовой пирамиды. Среди арестованных оказался и почетный консул Украины.
Уведомление Публичные люди со ссылкой на Министерство внутренних дел Греции.
Отмечается, что группа поставила гражданам европейских стран, потери в десятки миллионов евро.
В общей сложности, полиция задержала пятерых организаторов группировки и 18 рядовых членов.
Читайте:миллиарды, не менее: сумма денег «прошла» Украина банки обанкротились
Исследователи установили, что, начиная с 2005 года, преступная группа использовала минимум 60 оффшорных компаний, созданных в разных частях мира, а также банковские счета в десятки стран, в частности Латвии, Эстонии и Украины.
Начиная с 2012 года, преступники основали три средства, которые накопились и привели к этим счетам в 190 миллионов долларов и более 1,5 млн. евро, что мошенники доверили «инвесторов». Также в организации работали юристы, рассылавшие обманутым инвесторам поддельные письма с отчетами о использовании средств.
В посольстве Украины в Афинах подтвердили арест честь консула, но ситуацию отказались Комментировать. Судя по информации на сайте посольства, арестованного почетного консула якобы зовут Иоанис Литинас.
Как сообщал «Обозреватель», в США, арестовали директора компании экс-министра экологии Украины Злочевского.