Скандальный «Траст»: в аэропорту «Борисполь» задержали капитуляции России финансовый
.Aэрoпoрт «Бoриспoль»© kbp.aero
Сoтрудники Гoсудaрствeннoй пoгрaничнoй службы Укрaины зaдeржaли нaxoдящeгoся в мeждунaрoднoм рoзыскe, экс-прeдсeдaтeль Сoвeтa дирeктoрoв OAO «Нaциoнaльный Бaнк «Трaст» (Рoссийскaя Фeдeрaция) Ильи Юрoвa.
Oб этoм «Обозреватель», стало известно из собственных источников.
Юров прилетел из Лондона в Киев, 20 ноября – якобы по личным делам. Украинский пограничной полиции был представлен паспорт гражданина Республики Кипр.
Илья Юров почти год зарегистрирована в базе данных Интерпола (представила Россия) с целью ареста и последующей экстрадиции в РФ – для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.
По информации источников «Обозревателя», финансовый содержится в изоляторе временного содержания в г. Белая Церковь (Киевская область), и «процедура выдачи займет не менее месяца, но может длиться до шести месяцев».
«Трест» был создан на базе банковских активов ЮКОСа, купленных в 2004 году. Проблемы начались после того, как паника вкладчиков от 16 декабря 2014 года, когда они забрали почти 10 млрд рублей. В декабре 2014 года центральный Банк России объявил о санации «Траста», в конечном итоге, это перешло в состояние примерно 127 млрд рублей. Банк вошел в топ-15 по объему средств физических лиц».
Илья Юров. Фото: «Скандалы»
В апреле 2015 года, в отношении некоторых руководителей и сотрудников «Траста» было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, или в большом масштабе). По данным полиции, они вступили в сговор для хищения средств банка: с 2012 по 2014 год сообщники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом зарегистрированных на территории Кипра юридические лица, и перевели по ним около 7,05 млн евро, $118,3 млн. долл.
В декабре 2015 года, Тверской суд Москвы заочно арестовал трех бывших руководителей банка Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова. В данный момент предприниматели уже были в Великобритании.
Читайте:на Месте лопнувших банков в Украине массово открываются финансовые компании
В июне 2016 года Лондонский коммерческий суд признал действия экс-совладелец банка «Траст» от управления финучреждением организации мошеннической пирамиды». Ранее высокий суд Лондона суд заморозил активы Юрова (включая счета в швейцарских банках и резиденции в графстве Кент), партнерами по бизнесу и их женами – $830 миллионов.
В Украине, ПАО, Банк «ТРАСТ» работает на рынке с 2007 года. 78,9% акций, контролируемых банком (через V. F. A. Investnents Limited) в Украине бизнесменом, собственником группы компаний EasyPay и АВК Владимир Авраменко.
Ранее, владельцы финучреждения были три гражданина России: Илья Юров (44%), Николай Фетисов и Сергей Беляев (28%). Беляев на сегодняшний день, остался владелец 16,1% акций Украина «Траст».
Как сообщал «Обозреватель», «Траст» вошел в тройку украинских банков, на 1 октября 2016 года был отрицательным капиталом (-69 млрд грн).
В начале ноября стало известно, что Владимир Авраменко продает «Траст» владельцы России, Банк «МирЪ» – кипрской Flexinvest Plc.