«Панамский досье»: филиал банка Nordea в России работал с офшорами через Mossack Fonseca

Русский филиал банка Nordea переводило деньги в офшоры, используя услуги панамской юридическая фирма Mossack Fonseca. Об этом, как пишет «Фонтанка», пишет датская газета Politiken со ссылкой на документы панамской утечки: пять членов совета директоров Nordea перевели в офшоры порядка 7,4 млн. крон. В 2015 году около миллиона евро вернулись на счет в России от люксембургского отделения банка.

Первые упоминания о такой возможности появились еще в начале апреля. Тогда Управление финансового надзора Швеции (FSA) обратилось к властям Люксембурга сведения о деятельности банка Nordea в стране.

В самом банке операции российского отделения комментировать не стали. В Nordea также отказался уточнить причины ухода со своего поста руководителя банка России швед Каспара фон Коскулла. Журналисты Politiken, которые занимаются расшифровкой документов панамской утечки, считают, что движения денег, можно найти разумное объяснение, но это также может быть и отмыванием денег.

Банк Nordea не в первый раз оказывается замешан в оффшорных схемах в связи с «Панамскими документами». Ранее финские журналисты обнаружили, что это финансовое учреждение переводит деньги финских клиентов в офшоры через свои дочерние компании в Люксембурге и 400 специальных фирм. В Nordea сказал, что они больше не помогают финский гражданам уходить от налогов.

Напомним, почти 11 миллионов документов панамской юридическая фирма Mossack Fonseca поставить себя в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, после чего с ними начал работать Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Власти различных стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, на основе утечки информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразил готовность расследовать случаи отмывания денег.

Во время расшифровки документов показал, что многие политики и деловые люди из разных стран мира, ушел от налогов в офшорах. В Финляндии, например, почти 300 человек уклонялись от налогов через офшорные схемы, но среди них не нашел больших политиков.

Nordea является одним из крупнейших в Северной Европе международных финансовых групп со штаб-квартирой в Стокгольме. В 2015 году банк был оштрафован на 50 миллионов крон (5,4 млрд евро) из-за «недостатков в подходе к борьбе с отмыванием денег».

Комментарии запрещены.