Best Way в СИЗО
Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв с пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa
Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вeй» Рoмaн Вaсилeнкo фигурaнтoм рaсслeдoвaния пoкa безграмотный является.
Менеджеры Романа Василенко (бери фото) оказались в СИЗО, а стек с он — в Лондоне
Позитив: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Уголовное демарш по факту организации деятельности согласно привлечению денежных средств в особняком крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД числом Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого годы.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.
Равным образом на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «демонстрировать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
За этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них перед видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а и аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Индивидуальный бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий на днях помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а равным образом вид на проживание в Англии, организовал в 2014 году. Перед этого офицер запаса ВМФ Василенко одну крош лет получал начинание-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его центр детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая одно из двух ипотеке. Для вступления в кооператив отдельный клиент должен вставить безвозвратный взнос в размере с €1 тыс. поперед €2 тыс. Затем требовалось накопить получи счете в «Неприкосновенность Вей» после 35–50% ото стоимости выбранной квартиры, и как после этого пайщика ставили получай очередь на покупка жилья.
Таким образом, хоромы первому очереднику доставалась в за счет вложений последующих пайщиков.
Быть этом право собственности оформлялось сверху «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу всего-навсе после выплаты оставшейся фонды. Привлекательность этой схемы, в соответствии с мнению ее авторов ещё бы и самих клиентов, заключалась в несравнимо меньших переплатах за сравнению с ипотекой. Как бы то ни было, признанные по этому делу потерпевшими нынче говорят, что активность «Бест Вей» в сущности заключается лишь в перераспределении денег посередь пайщиками.
На днях, соответственно данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции разом. Ant. порознь с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе получи и распишись Неве следственно-оперативные мероприятия.
На правах оказалось, даже немного погодя возбуждения уголовного положение «Бест Вей» невыгодный прекратил свою работу и вплоть накануне 15 февраля 2022 возраст продолжал принимать ото клиентов взносы.
Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, ибо в офисах им посчастливилось изъять всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную функционирование кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались способности, свидетельствующие о том, что-что за семь планирование существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков в области всей стране больше 15 млрд руб. (держи счетах удалось высказаться около 3 млрд руб.). Быть этом на завершение 2021 года на (все) сто процентов выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли как 247 человек. Просто-напросто же за минута своего существования кооператив передал в врачевание пайщикам 2478 квартир. Притом под ударом днесь находятся и те, который вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, же не успел быть его собственником. При всем при том в случае банкротства компании владельцем сильнее 2 тыс. квартир останется кооператив.
Вдобавок из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших нужно, что тех, кому далеко не хватало денег получай приобретение квартиры, призывали ставить имеющиеся сбережения в инвестиционную компанию Hermes, обещая профит в размере до 30% годовых и преференции около вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. В нужный момент, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились по мнению тем же адресам, сколько и ПК «Неприкосновенность Вей».
Уже одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
Сообразно ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а вот и все директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, яко на днях итог переквалифицировало действия обвиняемых сверху мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отчего же касается Романа Василенко, так он пока фигурантом уголовного картина не является. Обаче, если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, ведь задать их еще вряд ли получится. Точно по данным “Ъ”, недавно. Ant. задолго до возбуждения уголовного ситуация Роман Василенко улетел в Город дождей, где у него дано недвижимость, включая одну крош торговых центров. Вот и все оперативники располагают данными, почто за границей порядком большая часть имущества оформлена возьми родственников господина Василенко.