Цб увеличит контроль над возвращением в РОССИЮ валютной выручки и валютных операций физических лиц
Российские власти по-прежнему пытаются установить контроль движения валютных средств и остановить отток капитала из страны. Банк России предлагает снизить порог для суммы внешнеторговых сделок, на которые ссылается заявку для оформления паспорта, с 50 тысяч до 25 тысяч долларов. Соответствующие изменения предусматривает проект указания цб, опубликованного на сайте регулятора, пишет ТАСС.
Эта норма будет касаться организаций и индивидуальных предпринимателей, действует как по экспортным и импортным контрактам. Их действие, как сказано в пояснительной записке проекта инструкции, будет распространяться на резидентов, осуществляющих валютные операции, уполномоченного банка.
Кроме того, паспорт сделки, будут выполнены и граждан, предоставляют кредиты нерезидентам, превышает предельно допустимую просадку.
Теперь этой обязанности у них нет, но кредитование физических лиц, нерезиденты используют в качестве одной из программ для вывода денег из страны.
Таким образом, регулятор пытается увеличить контроль подозрительных операций, которые выполняются более лиц, — объясняет РБК, по сравнению с мнением экспертов.
Изменения следует оценивать в негативном смысле, потому что они находятся в противоречии с требованием законопослушного бизнеса на либерализацию валютного законодательства и не способствуют притоку капитала в Россию, на практике такое регулирование усложнит работу с российскими счетами, считает, например, старший юрист международной юридической фирмы Goltsblat BLP LLP Артем Торопов.
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров считает, что проект может быть связан с «существование агрессивных практики использования лиц, кредиты для бесконтрольного вывода валюты за границу». При этом адвокат считает, что для добросовестных россиян, предоставление документов и оформление паспорта сделки не сложности.
Паспорт сделки — один из инструментов контроля валюты, что дает возможность контролировать выполнение резидентами требований по репатриации денег. Этот документ может составлен уполномоченным банком в течение валютных операций между резидентами и нерезидентами. Паспорт предоставляется банками в ФТС и ФНС в режиме онлайн.
Надзорная деятельность Банка России предполагает также выявление случаев дробления несправедливо предприятий, внешнеторговых контрактов в части. Если сумма обязательств не превышает 49 тысяч долларов, хранители подозревают, что они намеренно избегают обязанностей, связанных с оформлением паспорта сделки.
В начале этого года, госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обязывал российские компании вернуться в Россию кредиты, выданные ранее иностранным компаниям и частным лицам. Кроме того, с этого года россияне должны предоставить ФСТ отчет о движении денежных средств на счетах и вкладах в зарубежных финансовых учреждениях.